| 2015년 2월 26일 | ||
| 회 사 명 : | 세방전지주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 임동준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 선릉로 433 | |
| (전 화) 02-3451-6201 | ||
| (홈페이지)http://www.gbattery.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 과장 | (성 명) 이상훈 |
| (전 화) 02-3451-6201 | ||
| (제49기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거 제48기 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2015년 3월 13일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513 (삼성동)
코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 제49기 (2014.01.01. ∼ 2014.12.31.)
재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
※ 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 제4항, 상법 제449조의 2에
의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가
확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로
갈음할 수 있습니다
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서조항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 간접행사 하실 수 있습니다.
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김재선 (출석률: 100%) |
서영길 (출석률: 100%) |
유충흔 (출석률: 100%) |
오정규 (출석률: 91.6%) |
김명식 (출석률: 100%) |
||||
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| 1 | 2014.01.06 | 제1호 의안 : 한국씨티은행 여신한도 증액의 건 (씨티은행 테헤란로 기업금융센터) 차입한도 - 회 전 총 한 도 : 금사백억원 - 특별 회전 총한도 : 금오십억원 - 외국환거래총한도 : 금칠십오억원 1) 신용장 매입 : 금칠십억원 2) DA, DP매입 : 금오십억원 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
| 2 | 2014.02.10. | 제1호 의안 : 제48기(2013년)재무제표 및 영업보고의 건 제2호 의안 : 제48기 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 제48기(2013년) 정기주주총회 개최의 건 1) 개최일시 : 2014년 2월 28일 오전10시 2) 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸 402호 3) 의결사항 가. 제1호의안 : 제48기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 * 의결사항 중 제1호 의안의 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제37조 제4항에 의거 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우 재무제표가 확정되는 시점 에서 이사회에서 승인하고 주주총회 에서 보고로 갈음 할 수 있음 보 고 사 항 : 1. 내부회계관리자의 2013년 내부회계관리 제도 운영실태보고 2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항없음 | 해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
| 3 | 2014.02.20. | 제1호 의안: 제48기(2013년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제48기 이익배당 승인의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항없음 | 해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
| 4 | 2014.02.28. | 제1호 의안 : 대표이사 호선의 건 | 가결 | 해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2014.04.22. | 제1호 의안 : 타법인 출자의 건 - 법 인 명 : 블루카이트(주) - 출자금액 : 금오억원 보 고 사 항 : 2014년 1/4분기 결산실적 보고 |
가결 | 해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2014.06.10. | 제1호 의안 : 한국씨티은행 여신 한도 연장의 건 (씨티은행 테헤란로 기업금융센터) 차입한도 - 회 전 한 도 : 금사백일십억원 - 외국환거래한도: 금일백이십오억원 - 구매카드 한도: 금육십억원 - 당 좌 대 출 : 금오십억원 - 기업 신용카드 : 금팔천만원 |
가결 | 해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2014.07.22. | 보 고 사 항 : 월 실적 보고 | - | 해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
찬성 | 찬성 |
| 8 | 2014.08.28. | 제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 연장의 건 체결금액 : 3,000,000,000원 계약연장기간 : 2014년 8월 28일 ~ 2015년 8월 28일 자금조달방법 : 자기자금 계약체결기관 : 삼성증권 계약체결일자 : 2014년 8월 28일 |
가결 | 해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항없음 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2014.10.21. | 보 고 사 항 : 1. 월 실적보고 2. 부문별 경영실적 보고 |
- | 해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
불참 | 찬성 |
| 10 | 2014.11.07. | 제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 체결금액 : 3,000,000,000원 계약연장기간 : 2014년 11월 7일 ~ 2015년 11월 6일 자금조달방법 : 자기자금 계약체결기관 : 삼성증권 계약체결일자 : 2014년 11월 7일 |
가결 | 해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
찬성 | 찬성 |
| 11 | 2015.01.22. | 보고사항 : 1. 2014년 월 실적보고 2. 2015년 사업계획 관련 보고 3. 외부감사인의 감사계획 보고 |
- | 해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
찬성 | 찬성 |
| 12 | 2015.02.23. | 제1호 의안 : 제49기(2014년)재무제표 및 영업보고의 건 제2호 의안 : 제49기 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 제49기(2014년) 정기주주총회 개최의 건 1) 개최일시 : 2015년 3월 13일 오전10시 2) 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸 402호 3) 의결사항 가. 제1호의안 : 제49기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 * 의결사항 중 제1호 의안의 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제37조 제4항에 의거 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우 재무제표가 확정되는 시점 에서 이사회에서 승인하고 주주총회 에서 보고로 갈음 할 수 있음 보 고 사 항 : 1. 내부회계관리자의 2013년 내부회계관리 제도 운영실태보고 2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 3. 외부감사인의 감사결과 보고 |
가결 | 해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
찬성 | 찬성 |
※ 2014.02.28 정기주주총회에서 사외이사 김재선 및 서영길은 임기만료로 퇴임
하고 사외이사 유충흔, 오정규, 김명식이 신규 선임 됨
※ 2014.07.21 사외이사 유충흔 일신상의 사유로 사임함
1) 감사위원회 활동 내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 유충흔 오정규 김명식 |
2014.02.10. | 보고사항 : 1. 내부회계관리자의 2013년 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | 참석 |
| 2014.02.20. | 보고사항 : 제48기 재무제표 보고 제1호 의안 : 제48기 재무제표 이사회 승인 '전원동의'의 건 |
가결 | ||
| 2014.04.22. | 2014년 1/4분기 결산실적 보고 | 참석 | ||
| 2014.07.22. | 2014년 2/4분기 결산실적 보고 | 참석 | ||
| 2014.10.21. | 2014년 3/4분기 결산실적 보고 | 참석 | ||
※ 2014.02.28 정기주주총회에서 사외이사 김재선 및 서영길은 임기만료로 퇴임
하고 사외이사 유충흔, 오정규, 김명식이 신규 선임 됨
※ 2014.07.21 사외이사 유충흔 일신상의 사유로 사임함
2) 경영위원회
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사의 성명 | ||
| 김재선 (참석률:100%) |
서영길 (참석률:100%) |
정창수 (참석률: -%) |
||||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 경영위원회 | 2014.01.24 | 보고사항 : 월 실적보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 해당사항 없음 |
※ 2013.06.11.자 사외이사 정창수는 일신상의 사유로 사임함
※ 2014.02.28 정기주주총회에서 사외이사 김재선 및 서영길은 임기만료로 퇴임
하고 사외이사 유충흔, 오정규, 김명식이 신규 선임 됨
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사(감사위원) | 3 | 2,500,000,000 | 76,285,730 | 25,428,570 | - |
* 주총승인금액은 이사보수한도 승인 금액으로 사외이사만의 보수한도는 별도로
결정된 바 없음
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 세방산업(주) | 매입(원재료) 등 | 2014.01.01~2014.12.31 | 741 | 7.8 |
※ 상기 비율은 제49기 매출총액 대비 비율임
(1) 축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되어지며, 다시 2차 전지는 연 축전지와 비 연축전지로 나뉘어 진다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 산업용, 이륜용, 특수용 등으로 나누어진다.
(2) 국내 축전지 업체는 10여개 사가 있으며 그 외형은 2013년말 기준 연간 2조 3천억원에 달하며, 이 중 당사를 포함한 4대 MAKER가 20,756억원으로 90%을 점유하고 있는 과점체제이다. 국내 4대 MAKER의 매출액과 점유율은 다음과 같습니다.
<축전지 4대 업계 매출 현황표>
(단위: 억원)
| 년도 | 구분 | 세방전지 | 증가율 | 성우오토 모티브 |
증가율 | 아트라스 비엑스 |
증가율 | 델코 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 매 출 액 | 9,188 | 8.6% | 3,139 | 6.3% | 4,728 | 2.4% | 3,701 | 5.7% |
| 점 유 율 | 39.9% | 13.6% | 20.6% | 16.1% | |||||
| 2012 | 매 출 액 | 8,463 | (-)11.3% | 2,952 | (-)0.7% | 4,618 | (-)0.3% | 3,503 | (-)0.4% |
| 점 유 율 | 40.3% | 14.1% | 22.0% | 16.7% | |||||
| 2011 | 매 출 액 | 9,539 | 20.7% | 2,974 | 25.9% | 4,632 | 5.6% | 3,517 | 9.7% |
| 점 유 율 | 43.4% | 13.5% | 21.1% | 16.0% |
※델코는 2011년 사업연도부터 결산일을 9월 30일로 변경하여 2011년 매출액을 단순환산하여 작성하였습니다.
(1) 영업개황
1) 당사는 1952년 창립이래 62년 동안 축전지 개발에만 전력 질주하여 국내 축전지산업을 기술과 품질로 이끌어 왔음은 물론, 세계적인 축전지 전문 메이커로 성장하였으며, 2014년에는 세계 130여개국에 US$53,707만불(2013년 연간: US$47,957만불)의 수출을 시현하였으며, 21세기 세계 3대 축전지 업체로 발돋움하기 위하여 전사적 경영혁신운동을 전개하고 있습니다.
2) 당사의 제49기(2014년)의 생산은 전기 대비 5.6% 증가한 1,774만대를 생산하였고 매출액은 4.0% 증가한 955,578백만원이며, 영업이익은 환율하락 등의 원인으로 4.9% 감소한 81,017백만원을 기록하였습니다.
<매출 실적 증가율>
(단위: 수량 - 천대)
(단위: 금액 -백만원)
| 용도별 | 구 분 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 량 | 금 액 | 증가율 | 수 량 | 금 액 | 증가율 | 수 량 | 금 액 | ||
| 차량용 | 생 산 | 16,737 | 6.9% | 15,663 | 16.9% | 13,399 | |||
| 매 출 | 16,676 | 770,555 | 5.9% | 15,515 | 727,287 | 12.7% | 13,561 | 645,461 | |
| 산업용 | 생 산 | 965 | (-)2.5% | 990 | (-)1.1% | 1,001 | |||
| 매 출 | 1,673 | 182,659 | (-)3.4% | 1,632 | 189,007 | (-)4.8% | 1,933 | 198,530 | |
| 이륜용 | 생 산 | 36 | (-)74.6% | 139 | 100% | 0 | |||
| 매 출 | 144 | 2,364 | (-)5.6% | 154 | 2,503 | 7.0% | 146 | 2,339 | |
| 합 계 | 생 산 | 17,738 | 5.6% | 16,792 | 16.6% | 14,400 | |||
| 매 출 | 18,493 | 955,578 | 4.0% | 17,301 | 918,797 | 8.6% | 15,640 | 846,330 | |
(2) 시장점유율 등
1) 세방전지 국내시장 점유율(수출포함)
| 년 도 | 시장점유율 |
|---|---|
| 2013 | 39.9% |
| 2012 | 40.3% |
| 2011 | 43.4% |
2) 2013년 경쟁사별 매출점유율
| 회사명 | 시장점유율 |
|---|---|
| 세방전지 | 39.9% |
| 성우오토모티브 | 13.6% |
| 아트라스비엑스 | 20.6% |
| 델코 | 16.1% |
※ 2013년 매출점유율 산출근거
(단위: 억원)
| 구 분 | 세방전지 | 성우오토모티브 | 아트라스비엑스 | 델코(*) | 기 타 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,188 | 3,139 | 4,728 | 3,701 | 2,244 | 23,000 |
| 점유율 | 39.9% | 13.6% | 20.6% | 16.1% | 9.8% | 100% |
【자료근거: 2013년 감사보고서상의 손익계산서 참조】
*델코는 결산일이 9월 30일입니다.
(3) 시장의 특성
▶ 국내판매 경로 ┌ 특약점 ┐
│ 자동차 메이커 │ 의 구매자로 형성
└ 기관납 및 민수용 ┘
▶ 수출의 경로는 ┌ DIRECT 수출 ☞ 해외구매자
│ LOCAL 수출 ☞ 수출종합상사 ☞ 해외구매자
└ 중계무역 수출 ☞ 해외구매자
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 직전사업년도 결산일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 하는 사업의 내용이 없어 이의 기재를 생략합니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
1. 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 49 기 2014. 12. 31 현재 |
| 제 48 기 2013. 12. 31 현재 |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 49 기 | 제 48 기 |
|---|---|---|
| [자 산] | ||
| Ⅰ.유동자산 | 670,931,516 | 638,326,060 |
| 현금및현금성자산 | 90,215,397 | 74,385,778 |
| 단기금융상품 | 251,394,582 | 226,106,718 |
| 당기손익인식지정금융자산 | - | 10,594,470 |
| 매출채권및기타유동채권 | 197,371,127 | 193,720,551 |
| 재고자산 | 117,389,153 | 122,163,910 |
| 기타유동자산 | 14,561,257 | 11,354,633 |
| Ⅱ.비유동자산 | 256,794,396 | 231,831,551 |
| 비유동매도가능금융자산 | 8,849,979 | 8,023,998 |
| 비유동만기보유금융자산 | - | 500,000 |
| 장기금융상품 | 9,771,073 | - |
| 유형자산 | 212,992,648 | 200,080,527 |
| 무형자산 | 3,503,823 | 2,710,220 |
| 기타비유동자산 | 21,676,873 | 20,516,806 |
| 자산총계 | 927,725,912 | 870,157,611 |
| [부채] | ||
| Ⅰ.유동부채 | 214,309,024 | 209,198,964 |
| 매입채무및기타유동채무 | 93,169,415 | 99,304,001 |
| 단기차입금 | 100,935,256 | 89,636,398 |
| 기타유동부채 | 20,204,353 | 20,258,565 |
| Ⅱ.비유동부채 | 14,414,190 | 12,916,011 |
| 비유동금융부채 | 4,471,445 | 4,017,807 |
| 장기차입금 | 351,021 | 485,051 |
| 퇴직급여부채 | 3,101,355 | 431,053 |
| 기타비유동부채 | 6,490,369 | 7,982,100 |
| 부채총계 | 228,723,214 | 222,114,975 |
| [자본] | ||
| Ⅰ.자본금 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 58,944,253 | 58,944,253 |
| Ⅲ.자본조정 | (4,805,418) | (2,889,492) |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 2,520,742 | 2,219,045 |
| Ⅴ.이익잉여금 | 635,343,121 | 582,768,830 |
| 자본총계 | 699,002,698 | 648,042,636 |
| 부채와자본총계 | 927,725,912 | 870,157,611 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 49 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지) |
| 제 48 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 49 기 | 제 48 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 955,578,135 | 918,797,329 |
| Ⅱ.매출원가 | 788,504,044 | 759,613,178 |
| Ⅲ.매출총이익 | 167,074,091 | 159,184,151 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 86,057,046 | 73,975,562 |
| Ⅴ.영업이익 | 81,017,045 | 85,208,589 |
| Ⅵ.기타수익 | 17,810,593 | 14,131,710 |
| Ⅶ.기타비용 | 19,012,960 | 14,541,810 |
| Ⅷ.금융수익 | 9,170,649 | 8,723,943 |
| Ⅸ.금융비용 | 1,350,704 | 1,357,078 |
| Ⅹ.법인세비용차감전순이익 | 87,634,623 | 92,165,354 |
| ⅩⅠ.법인세비용 | 26,224,879 | 22,118,738 |
| ⅩⅡ.당기순이익 | 61,409,744 | 70,046,616 |
| ⅩⅢ.기타포괄손익 | (4,333,756) | 262,160 |
| ⅩⅣ.총포괄이익 | 57,075,988 | 70,308,776 |
| ⅩⅤ.주당순이익 | 4,406 | 5,007 |
- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 49 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지) |
| 제 48 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 49 기 | 제 48 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 61,507,390 | 70,064,313 |
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 97,646 | 17,697 |
| 2.당기순이익 | 61,409,744 | 70,046,616 |
| Ⅱ.임의적립금등의이입액 | 1,333,334 | 1,333,333 |
| 1.연구및인력개발준비금환입 | 1,333,334 | 1,333,333 |
| Ⅲ.이익잉여금처분액 | 62,768,312 | 71,300,000 |
| 1.배당금 | 4,168,312 | 4,200,000 |
| 현금배당금 | 4,168,312 | 4,200,000 |
| (주당배당금(율)) | ||
| 보통주 : 당기 300원(60%) | ||
| 전기 300원(60%) | ||
| 2.임의적립금 | 58,600,000 | 67,100,000 |
| Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 | 72,412 | 97,646 |
- 자본변동표
<자본변동표>
| 제 49 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지) |
| 제 48 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄 손익누계액 |
이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.01.01 (기초자본) | 7,000,000 | 58,944,253 | - | 1,827,098 | 517,752,000 | 585,523,351 |
| 당기순이익 | 70,046,616 | 70,046,616 | ||||
| 보험수리적손익 | (129,787) | (129,787) | ||||
| 매도가능증권평가손익 | 391,947 | 391,947 | ||||
| 자기주식 | (2,889,492) | (2,889,492) | ||||
| 연차배당 | (4,900,000) | (4,900,000) | ||||
| 2013.12.31 (기말자본) | 7,000,000 | 58,944,253 | (2,889,492) | 2,219,045 | 582,768,829 | 648,042,635 |
| 2014.01.01 (기초자본) | 7,000,000 | 58,944,253 | (2,889,492) | 2,219,045 | 582,768,829 | 648,042,635 |
| 당기순이익 | 61,409,744 | 61,409,744 | ||||
| 보험수리적손익 | (4,635,452) | (4,635,452) | ||||
| 매도가능증권평가손익 | 301,697 | 301,697 | ||||
| 자기주식 | (1,915,926) | (1,915,926) | ||||
| 연차배당 | (4,200,000) | (4,200,000) | ||||
| 2014.12.31 (기말자본) | 7,000,000 | 58,944,253 | (4,805,418) | 2,520,742 | 635,343,121 | 699,002,698 |
- 현금흐름표
<현금흐름표>
| 제 49 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지) |
| 제 48 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 49 기 | 제 48 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동 현금흐름 | 76,015,357 | 56,648,993 |
| 1.당기순이익 | 61,409,744 | 70,046,616 |
| 2.조정 | 50,038,498 | 44,088,197 |
| 3.운전자본의 변동 | (17,567,907) | (38,838,245) |
| 4.이자의 수취 | 10,074,440 | 8,765,863 |
| 5.배당금의 수취 | 60,000 | 70,000 |
| 6.이자의 지급 | (1,116,704) | (1,355,788) |
| 7. 법인세의 납부 | (26,882,714) | (26,127,650) |
| Ⅱ.투자활동 현금흐름 | (64,349,252) | (44,335,578) |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 360,446,483 | 279,640,196 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | (424,795,735) | (323,975,774) |
| Ⅲ.재무활동 현금흐름 | 4,131,096 | 8,600,375 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 415,945,743 | 399,098,856 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | (411,814,647) | (390,498,481) |
| Ⅳ.기초 현금및현금성자산 | 74,385,778 | 53,681,478 |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증감 | 15,797,201 | 20,913,790 |
| Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 |
32,418 | (209,490) |
| Ⅶ.기말 현금및현금성자산 | 90,215,397 | 74,385,778 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제49기 | 제48기 |
|---|---|---|
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 |
| 주당배당금(원) | 300 | 300 |
| 배당금총액(천원) | 4,168,311 | 4,200,000 |
| 시가배당률(%) | 0.75 | 0.6 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이의순 | 1923. 6. 12. | 사내이사 | 임원 | 이사회 추천 |
| 이상웅 | 1958.12.12. | 사내이사 | 임원 | 이사회 추천 |
| 박광희 | 1966. 9. 9. | 사내이사 | 해당사항 없음 | 이사회 추천 |
| 이용준 | 1958. 5. 22. | 사내이사 | 해당사항 없음 | 이사회 추천 |
| 홍순태 | 1960.11.19. | 사내이사 | 해당사항 없음 | 이사회 추천 |
| 서현 | 1953. 6.17. | 사외이사 | 해당사항 없음 | 이사회 추천 |
| 유충흔 | 1957. 8.14. | 사외이사 | 해당사항 없음 | 이사회 추천 |
| 김명식 | 1958. 2.24. | 사외이사 | 해당사항 없음 | 이사회 추천 |
| 요다마코토 | 1950. 1.24. | 기타 비상무이사 | 해당사항 없음 | 이사회 추천 |
| 총 ( 9 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 이의순 | 세방그룹 명예회장 | 일본오사카(대판)외국어대학교 졸업(1944년) 대통령 녹조근정훈장 수상(1958년) 주 서독대사관 구매관(1959년) 세방전지(주) 이사 회장 취임(1978년) 서독정부로부터 십자공로훈장 수상(1983년) 이태리 정부로부터 꼬멘다또레 국가공로 훈장 수상(1992년) 금탑산업훈장 수상(2011년) |
해당사항 없음 |
| 이상웅 | 세방그룹 회장 | 서강대 경영학과 졸업(1981년) 미 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업(1987년) 세방전지(주) 부사장(1990년) 세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) 세방(주) 대표이사 사장(2000년) |
해당사항 없음 |
| 박광희 | 세방전지(주) 관리부문 총괄 |
한양대 대학원 국제경영학과 졸업(2005년) 세방그룹 비서실장(2007년~2014년) 현 세방그룹 미래성장실 실장 |
해당사항 없음 |
| 이용준 | 세방전지(주) 생산부문 총괄 |
전남대 대학원 재료공학과 졸업(2004년) 세방전지(주) 광주생산본부 본부장(2004년) 세방전지(주) 창원생산본부 본부장(2009년) 세방전지(주) 총괄 생산본부장(2013년~2014년) |
해당사항 없음 |
| 홍순태 | 세방전지(주) 경영관리본부장 |
창원대 대학원 노사관계학과 졸업(2006년) 세방전지(주) 창원생산본부 노무팀장(2008년) 세방전지(주) 창원생산본부 담당임원 |
해당사항 없음 |
| 서현 | 서현법률사무소 변호사 |
서울대 법학과 졸업(1979년) 사법연수원 제16기 수료(1987년) 부산지법 판사(1987년~1992년) 서울지법 의정부지원 판사(1992년 ~1994년) 서현 법률사무소(1994년) 법무법인 바른법률 변호사(1998년) 법무법인 헤미르 대표변호사(2004년) 법무법인 서광 대표변호사(2009년) |
해당사항 없음 |
| 유충흔 | 대한체육회 법제상벌위원회 위원 |
위스콘신매디슨대 정책학 석사(1996년) 감사원(1983년~2009년) AMEC Partners Korea 사장(2009년~2011년) |
해당사항 없음 |
| 김명식 | 대구 가톨릭대 경찰행정학과 교수 |
건국대 법학박사(2001년) 총무처(1984년~1997년) 행정자치부 과장(1997년~1999년) 중앙인사위원회 과장 / 국장(1999년~2008년) 대통령실 인사비서관 / 인사기획관 (2008년~2013년) |
해당사항 없음 |
| 요다 마코토 | 현 GS Yuasa International 사장 |
주오대 상학부 졸업(1972년) 현 GS Yuasa Corporation 사장 |
해당사항 없음 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 서현 | 1953. 6.17. | 사외이사 | 해당사항 없음 | 이사회 추천 |
| 유충흔 | 1957. 8.14 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 이사회 추천 |
| 김명식 | 1958. 2.24. | 사외이사 | 해당사항 없음 | 이사회 추천 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 서현 | 서현법률사무소 변호사 |
서울대 법학과 졸업(1979년) 사법연수원 제16기 수료(1987년) 부산지법 판사(1987년~1992년) 서울지법 의정부지원 판사(1992년 ~1994년) 서현 법률사무소(1994년) 법무법인 바른법률 변호사(1998년) 법무법인 헤미르 대표변호사(2004년) 법무법인 서광 대표변호사(2009년) |
해당사항 없음 |
| 유충흔 | 대한체육회 법제상벌위원회 위원 |
위스콘신매디슨대 정책학 석사(1996년) 감사원(1983년~2009년) AMEC Partners Korea 사장(2009년~2011년) |
해당사항 없음 |
| 김명식 | 대구 가톨릭대 경찰행정학과 교수 |
건국대 법학박사(2001년) 총무처(1984년~1997년) 행정자치부 과장(1997년~1999년) 중앙인사위원회 과장 / 국장(1999년~2008년) 대통령실 인사비서관 / 인사기획관 (2008년~2013년) |
해당사항 없음 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 7 (3 ) | 9( 3 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 2,500,000,000 | 4,200,000,000 |